艾格拉斯股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到来自中小投资者的相关热线以及互联网信息，发现有相关股东及个人以邮件的方式怂恿中小投资者通过手机录屏、提供纸质复印件及照片等方式提交《请愿书》。视频发送邮箱为egls400118@163.com，纸质文件邮寄地址为：北京市朝阳区望京凯德茂8层807；收件人：路先生；电话：18516827351。就上述情况，公司通告如下：

一、关于公司的邮箱、电话、联系人及联系地址

公司的投资者关系邮箱为：ir@egls.cn，投资者电话为：17801181210，唯一官方网站为：http://www.egls.cn/，该内容均已公告。

上述相关股东及个人在邮件中注明的邮箱、联系电话均非公司官方联系方式，联系地址并非公司的办公地址，公司也并无路姓员工。针对无法识别真实性来源的相关信息，请投资者谨慎对待，谨防个人身份信息、签名字样等隐私信息被不法人员盗用以致造成损失。

二、《请愿书》邮件中"注意事项"真实性情况说明

《请愿书》邮件的注意事项中写明：根据全国股转公司和长城证券（券商名称有误）的要求，请按下列要求签署请愿书和相关文件。

经公司向全国股转公司和券商核实了解并未有此要求，随后删除了股吧里相关发贴。公司提请股东注意不要被非法人员蒙蔽和欺骗。

三、《请愿书》正文中"现任董监高导致公司退市"真实性情况说明

公司退市根源在于前届董事会成员非法挪用资金，公司股价连续二十个交易日低于1元所致。

前述董事会成员涉及多起刑事案件，其中挪用资金罪已判处三年半有期徒刑；背信损害上市公司利益罪尚处审判中；原财务总监刘汉玉已被刑事通缉，目前下落不明。

四、《请愿书》正文中"不披露定期报告"真实性情况说明

北京康海天达科技有限公司、北京骊悦金实投资中心（有限合伙）、上海喜仕达电子技术有限公司、北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）为主的股东于2022年8月25日非法召集2022年第一次临时股东大会并推选张强等人组成董事会和监事会后，在极短的时间内将公司及公司子公司的工商及银行信息变更，至今仍未归还，而此次临时股东大会已于2024年8月30日被依法撤销，公司也通过邮件多次催促上述人员提供报表以便披露年报，但是上述股东、对接人及张强等人至今不回复，不提供，故公司4年无法正常披露年报是上述股东及相关人员拒不履行生效判决所致。

五、《请愿书》正文中"不召开股东会"真实性情况说明

详见公司2024年12月27日披露的《关于股东提请召开临时股东大会的进展公告》（公告编号：2024-06）；2025年1月17日，披露的《监事会关于公司股东提请召开临时股东大会的公告》（公告编号：2025-02）。

六、《请愿书》正文中"严重侵害股东权益"真实性情况说明

2022年8月25日，北京康海天达科技有限公司、北京骊悦金实投资中心（有限合伙）、上海喜仕达电子技术有限公司、北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）为主的股东非法召集召开了2022年第一次临时股东大会，以召开此次股东大会之名，实际行侵占公司资产之实。2022年8-9月前后，相关人员将公司下属子公司全部进行了变更，并通过后续两年的时间通过交叉持股等方式逐渐将公司全部子公司变更至公司控制之外，导致公司对下属所有子公司均失去了控制。

2024年8月底，在经历了两年的漫长诉讼后，经北京市海淀区人民法院以及北京市第一中级人民法院判决，撤销了上述股东违法召开的股东大会决议。上述股东应该将违法变更的子公司及4,500万元现金交由现任董事会以保证公司恢复正常运行和披露定期报告，但是董事会多次要求归还上述公司，上述股东均不予理会，导致公司对子公司失去实际控制，几近空壳。不仅如此，上述股东不仅不理会董事会、监事会的合法诉求，现在又试图利用中小投资者给监管层和券商施压的方式再次召开新的股东大会，名为维护公司利益，实则试图以此掩盖其这几年来非法侵占公司资产的违法行为。

七、通告

公司董事会、监事会自始至终从未表明拒绝合法、合规的股东提议召开股东大会。针对持续不履行信息披露义务、持续损害公司利益、持续散布不实信息、拒绝执行已生效法院裁定、拒绝提供年报数据，导致不能按时披露年报、侵占公司资产、颠倒是非黑白的股东，公司董事会认为在相关案件审理完结，公司恢复正常治理秩序前，为了维护公司利益，避免相关股东继续实施损害公司利益的行为，公司不同意其召开公司临时股东大会的提议。

为保证公司利益以及中小投资者利益，公司董事会、监事会欢迎真心愿意为公司发展出谋划策以及真正能将公司带入正常轨道的股东作为提名人并提议召开股东大会。

请各位中小投资者"擦亮双眼辩真伪，让误导、伪造、蒙蔽信息无处遁形"，避免被不法分子利用。公司目前的困境本质上就是召集股东非法召集2022年第一次临时股东大会造成的。

公司想要走入正轨，只能以法律作为武器，逐步恢复对子公司的控制权，追究相关人员的法律责任，恢复公司的正常治理。

 

艾格拉斯股份有限公司
2025年7月25日